A medida que la guerra de Rusia en Ucrania continúa, las criptodivisas están adquiriendo un papel importante en el conflicto, pero no en la capacidad de evadir las sanciones a las entidades u oligarcas rusos. Por el contrario, las criptomonedas han demostrado ser muy útiles para apoyar a Ucrania, ya que usuarios de todo el mundo han donado más de 56 millones de dólares en criptomonedas a direcciones proporcionadas solo por el gobierno ucraniano.
This is “showcasing not just the crypto community’s generosity but also virtual assets’ unique utility for cross-border payments,” Chainalysis informe sobre el asunto dice.
Como la mayoría de los lectores saben, Estados Unidos y muchos de sus aliados en la UE y en otros lugares han tomado medidas sin precedentes contra Rusia, incluyendo la inclusión de los oligarcas rusos, los miembros de sus familias y sus empresas, así como todos los principales bancos de propiedad estatal y muchos exportadores de energía, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las potencias occidentales también han retirado a determinados bancos rusos del sistema SWIFT, aislándolos básicamente del sistema financiero mundial, y sancionado El banco central de Rusia, impidiéndole utilizar sus 650.000 millones de dólares en reservas para mitigar el impacto de las sanciones.
No hay pruebas de que haya evasión de sanciones
Muchos se preguntan ahora cómo las élites empresariales y políticas rusas podrían utilizar las criptomonedas, como el bitcoin la mayor y más popular criptomoneda del mundo. Es una moneda digital descentralizada que permite a los usuarios realizar transacciones peer-to-peer sin confianza. ( BTC ) o el éter la forma de pago utilizada en el funcionamiento de la plataforma de aplicaciones de distribución, Ethereum. ( ETH ), para evadir las sanciones. «Aunque no hay pruebas directas de que esto esté sucediendo, es una preocupación razonable, ya que Rusia representa una parte desproporcionada de varias categorías de delitos basados en la criptomoneda, y es el hogar de muchos servicios de criptomoneda las criptodivisas son monedas digitales que utilizan tecnologías criptográficas para asegurar su funcionamiento. que han estado implicados en la actividad de lavado de dinero», dice el informe.
Como explicó el cofundador de Chainalysis, Jonathan Levin, al testificar ante el Senado de Estados Unidos, si la evasión de sanciones basada en la criptomoneda está ocurriendo, probablemente se parecería más a la típica actividad de lavado de dinero, en la que cantidades relativamente pequeñas de criptomoneda se mueven gradualmente a distintos puntos de cobro, en lugar de hacerlo todo a la vez en enormes transacciones.
El informe de Chainalysis continúa enumerando las diferentes formas de evadir las sanciones y las descarta todas.
En primer lugar, si la criptografía campo de estudio y práctica para asegurar la información, impidiendo que terceros lean información a la que no tienen acceso. rusa ballenas – carteras con más de un millón de dólares en criptodivisas- intentaban mover estos fondos, según se desprende. Entre el inicio de la invasión y el 21 de marzo, Chainalysis rastreó algo más de 62 millones de dólares en criptodivisas enviadas desde ballenas con sede en Rusia a otras direcciones, muchas de ellas asociadas a mesas y bolsas OTC, algunas de ellas de alto riesgo.
«Aunque los picos de esta actividad son comunes, el envío de ballenas rusas alcanzó sus niveles más altos en aproximadamente ocho meses durante la semana del 28 de febrero, poco después de la invasión, llegando a 26,5 millones de dólares. La actividad en cadena por sí sola no puede decirnos si estas transferencias constituyen una evasión de sanciones, ya que no sabemos si los monederos de ballenas están controlados por personas y entidades sancionadas», dice el informe.
Sbercoin a cero
Chainalysis también investigó la criptodivisa de nueva creación emitida por el mayor banco ruso, Sberbank, que fue incluido en la lista de sanciones al principio de la guerra. La Sbercoin, como se llama, había sido anunciada previamente a finales de 2020.
Según CoinMarketCap Sbercoin ha visto aproximadamente 4,5 millones de dólares en volumen la cantidad de criptodivisas que se han negociado durante un periodo determinado, como las últimas 24 horas. total de transacciones, todo ello en un popular intercambio descentralizado. El precio de Sbercoin ha caído más del 90% desde su lanzamiento y actualmente se sitúa en 0,00003329 dólares al 28 de marzo de 2022, con una capitalización de mercado un área o escenario, en línea o fuera de línea, en el que se realizan tratos comerciales. de 113.089 dólares. Por lo tanto, es evidente que Sbercoin no se utiliza para evadir sanciones.
Chainalysis también examinó otros servicios de criptomoneda y tipologías de uso que podrían indicar la evasión de sanciones por parte de entidades rusas, pero hasta ahora, los indicadores en la cadena para estos no muestran mucho fuera de lo normal.
Rusia tiene un gran ecosistema de servicios, y es razonable esperar que las entidades rusas sancionadas intenten utilizar estos servicios para evadir las sanciones moviendo su riqueza a través de ellos.
Ninguna bolsa en la jerga criptográfica se refiere a una gran cantidad de una criptodivisa específica. También (pero con menos frecuencia) se utiliza para referirse al contenido de la cartera de criptomonedas de un individuo. ha mostrado una actividad inusual
Además, Chainalysis analizó los intercambios de alto riesgo, aquellos que tienden a tener requisitos de cumplimiento laxos, como Garantex y Bitzlato, que son prominentes en Rusia, pero también Tornado, un mezclador de Ethereum. Hasta ahora, ninguno de estos servicios ha mostrado picos de entradas o salidas, o cualquier otra actividad inusual. Chainalysis también analizó Hydra, el mayor mercado de la red una red se refiere a todos los nodos en funcionamiento de una cadena de bloques en un momento dado. oscura del mundo, con el mismo resultado.
«Seguimos vigilando a Hydra, pero hasta ahora su volumen de transacciones no muestra nada fuera de lo normal, y de hecho ha caído en el tiempo posterior a la invasión de Ucrania», dice el informe.
Algunos países sancionados, como Irán, han recurrido a la minería de criptomonedas para acceder al capital el capital se define comúnmente como la gran suma de dinero que se utiliza para invertir. y compensar las pérdidas relacionadas con las sanciones. Es posible que Rusia haga lo mismo. A partir de agosto de 2021, Rusia se clasificó en tercer lugar a nivel mundial en la cuota de hashrate global para Bitcoin. Aunque se ha producido un aumento del consumo de electricidad por parte de los mineros contribuyentes a una cadena de bloques que participan en el proceso de minería. Pueden ser mineros profesionales u organizaciones con operaciones a gran escala, o aficionados que montan equipos de minería en casa o en la oficina. de criptodivisas en algunas partes de Rusia después de la invasión, es imposible saber si se puede atribuir a una entidad sancionada.
También sería improbable, escribe Chanalysis, que una entidad sancionada haya establecido una operación minera significativa en las semanas que han pasado desde que se impusieron las nuevas sanciones.
El comercio de pares de rublos creció más del 900%.
Furthermore, Chainalysis, using exchange order book data provided by Kaiko , también observó los cambios en el volumen de operaciones de los pares comerciales que incluyen el rublo ruso. El volumen de operaciones de los pares comerciales que incluyen el rublo aumentó inmediatamente después de la invasión, creciendo más de un 900% hasta superar los 70 millones de dólares entre el 19 y el 24 de febrero, el mayor volumen de operaciones desde mayo de 2021.
Desde entonces, el volumen de operaciones en rublos ha seguido siendo volátil, aunque todavía no ha vuelto a superar los 70 millones de dólares. Como Chainalysis anteriormente En cuanto a las sanciones, creen que es poco probable que esta actividad refleje una evasión de sanciones a gran escala.
«Nuestra hipótesis actual es que los principales impulsores de los volúmenes de pares de rublos son la volatilidad medida estadística de la dispersión de los rendimientos, medida mediante la desviación estándar o la varianza entre los rendimientos de ese mismo valor o índice de mercado. y los usuarios de criptodivisas rusas no sancionadas que intentan proteger sus ahorros mientras el valor del rublo se desploma», dice el informe.
Por último, Chainalysis también supervisó la actividad de los ciberdelincuentes rusos, en particular las bandas que se dedican a los ataques de ransomware. Una de estas bandas, Conti, el grupo de ransomware el ransomware es un tipo de malware utilizado por los piratas informáticos para robar o cifrar los archivos de sus víctimas y extorsionarlas para obtener un rescate a cambio de descifrar o restaurar los archivos. más activo de 2021, según Chainalysis, declaró su lealtad al gobierno ruso poco después de la invasión, prometiendo lanzar ciberataques contra los enemigos de Rusia.
Poco después, un desconocido tomó represalias por fugas información sensible sobre Conti, incluidos los registros de chat internos del grupo, el código fuente, etc. Para concluir, Chainalysis no ha encontrado ningún signo de aumento de la actividad de estas bandas, ni ninguna actividad que pueda indicar la evasión de sanciones.
56 millones de dólares en criptodivisas a Ucrania
En resumen, Chainalysis no puede encontrar ningún signo significativo de evasión de sanciones. El papel de las criptodivisas en la guerra de Ucrania debe ser más bien el de un vehículo de apoyo al esfuerzo bélico ucraniano y al pueblo del país.
«Hasta el 28 de marzo, los entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo han donado más de 56 millones de dólares en criptomonedas a las direcciones proporcionadas por el gobierno ucraniano, sin mencionar cientos de NFTs token no intercambiable, un tipo de token criptográfico, cada instancia del cual es única (específica) y no puede ser intercambiada o reemplazada por otro token similar, aunque los tokens suelen ser intercambiables por naturaleza. and donations to other charitable organizations accepting cryptocurrency,” the report reads.
«Estas donaciones no sólo son un ejemplo de la generosidad de la comunidad, sino también de la utilidad de la criptomoneda como mecanismo de transferencia de valor transfronterizo en tiempos de emergencia», concluye Chainalysis.
