La Dirección un lugar desde el que se puede enviar criptomoneda, en forma de una cadena de letras y números. de Ejecución (ED) de la India ha ordenó la congelación de una cuenta una cuenta es esencialmente un cuyo propósito es el seguimiento de las actividades financieras de un activo específico / bancaria de WazirX con 64,67 millones de rupias (aproximadamente 8,1 millones de dólares) en relación con una investigación sobre blanqueo de capitales, IndiaToday informó el 5 de agosto.
La India investiga el blanqueo de dinero
El informe reveló que varias bolsas de criptomonedas y otras instituciones financieras privadas de la India estaban siendo investigadas por prácticas de blanqueo de dinero.
La investigación inicial se centró en las empresas financieras no bancarias (NBCF) por las prácticas de préstamos abusivos que infringían las directrices del Banco de la Reserva de la India.
Sin embargo, la agencia no tardó en descubrir que varias empresas Fintech del país que no podían obtener licencias utilizaban las de las extintas NBCF para operar.
Las investigaciones llevaron a la mayoría de estas empresas de tecnología financiera a cerrar se refiere al precio de cierre; es similar al mismo término utilizado en el comercio de acciones. sus operaciones y a gastar sus beneficios en la compra de criptoactivos.
La conexión WazirX
Según el regulador, WazirX recibió la mayor parte de estos fondos, que ahora se han trasladado a carteras extranjeras.
El regulador financiero afirmó que WazirX proporcionó información contradictoria y ambigua a lo largo una situación en la que se compra una criptomoneda con la expectativa de venderla a un precio más alto para obtener un beneficio más adelante. de la investigación.
Zanmai Labs Pvt Ltd – la empresa propietaria de WazirX Crypto Exchange – ha creado una red una red se refiere a todos los nodos en funcionamiento de una cadena de bloques en un momento dado. de acuerdos con – Crowdfire Inc. EE.UU., Binance (Islas Caimán), Zettai Pte Ltd Singapur – para ocultar la propiedad del criptointercambio.
Inicialmente, WazirX dijo que controlaba todas las transacciones de rupias indias a cripto y de cripto a cripto en la bolsa. Sin embargo, la empresa cambió posteriormente su tono para decir que sólo era responsable de las transacciones de rupias indias a cripto, mientras que Binance controlaba todo lo demás en su intento de evadir la supervisión regulatoria.
ED continuó que los directores de WazirX no cooperaron durante las investigaciones después de varias ofertas de la agencia.
Afirmó que esta falta de cooperación llevó a la búsqueda y al descubrimiento de que el intercambio tenía «normas KYC ‘Know Your Client’. A procedure when a trading platform or exchange would require you to confirm your identity in order for you to use them. laxas, un control regulatorio flojo de las transacciones entre WazirX & Binance, el no registro de las transacciones en el blockchain un sistema de libro mayor distribuido. Una secuencia de bloques, o unidades de información digital, almacenados consecutivamente en una base de datos pública. La base de las criptomonedas. para ahorrar costes y el no registro del KYC de las carteras opuestas.»
El regulador añadió que la bolsa en la jerga criptográfica se refiere a una gran cantidad de una criptodivisa específica. También (pero con menos frecuencia) se utiliza para referirse al contenido de la cartera de criptomonedas de un individuo. no había hecho ningún esfuerzo por recuperar los criptoactivos implicados en la investigación. Por estos motivos, se congelaron sus «bienes muebles por valor de 64,67 millones de rupias».
Al fomentar la oscuridad y tener normas AML anti-money-laundering laws, regulations, and procedures that aim to end the unlawful income practices. laxas, ha ayudado activamente a unas 16 empresas fintech acusadas de blanquear el producto del delito utilizando la ruta de las criptomonedas.
Al cierre de esta edición, WazirX aún no había respondido a las solicitudes de CryptoSlate para comentar el asunto.
